В Аргентине задержали 23 человека по делу о предполагаемом налоговом мошенничестве, связанном с куплей-продажей зерна. Следствие оценивает сумму схемы в 10 млн долларов США.
Расследование началось после заявления Агентства по сбору доходов и таможенному контролю (ARCA-DGI). Оно выявило 59 налогоплательщиков, предположительно связанных с незаконными операциями.
По версии следствия, сделки с зерном оформляли фиктивно, чтобы создавать ложные удержания в системе контроля удержаний (SICORE) и незаконно получать возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).
Судья Густаво Дарио Мейрович распорядился провести обыски по 85 адресам в разных районах страны. Они прошли в Росарио и округе Хенераль-Лопес провинции Санта-Фе, Вильягуайе, столицах провинций Сантьяго-дель-Эстеро и Кордова, автономном городе Буэнос-Айрес, а также в Эскобаре провинции Буэнос-Айрес.
Во время обысков изъяли 10 автомобилей, 55 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, 13 компьютеров, три планшета, три нетбука, три внешних накопителя, два компьютерных системных блока и документы, представляющие интерес для дела. Также изъяли наличные: 15 433 100 аргентинских песо, 78 205 долларов США, 7 715 евро и 1 000 чилийских песо.
Все обвиняемые — совершеннолетние граждане Аргентины. Они остаются в распоряжении судьи в рамках дела о предполагаемых нарушениях законодательства о налоговых преступлениях и других статьях закона № 27.430 и Уголовного кодекса страны.
