Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США назначила Bank of America, N.A. штраф в $1,2 млрд. По данным ведомства, банк не принял меры для снижения приоритетных рисков национальной безопасности и не сообщал о них, в том числе о китайских сетях по отмыванию денег и незаконном финансировании на юго-западной границе США.
Параллельно Управление контролера денежного обращения назначило банку гражданский штраф в $750 млн за недостаточную и неэффективную программу соблюдения Закона о банковской тайне и требований по противодействию отмыванию денег.
Управление по контролю за иностранными активами объявило о соглашении с банком на $11,6 млн. Оно касается предполагаемых нарушений ряда санкционных программ, в том числе связанных с Ираном, Россией, наркотиками и международным терроризмом.
