Министерство финансов США 5 ноября ввело санкции против четырёх человек и 41 компании, связанных с деловой сетью Prince Group, а также против гражданина Малайзии, которого ведомство обвиняет в руководстве сетью мошенников на Мадагаскаре. По данным Минфина, меры направлены против корпоративной и финансовой инфраструктуры, помогавшей отмывать доходы, скрывать владельцев активов и обходить прежние санкции.
Связанные с Prince Group участники, по утверждению ведомства, получали миллиарды долларов от онлайн-мошенничества, в том числе инвестиционных афер с цифровыми активами и романтических схем. Многие операции вели из мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, где принуждали работать жертв торговли людьми. Деньги переводили через офшорные компании, финансовых посредников и операции с цифровыми активами.
Среди фигурантов — Цю Юн, которого Минфин считает участником Prince Group, и его помощница Чжао Мэнъяо. По данным ведомства, Цю Юн владел компаниями на Британских Виргинских островах и в Гонконге, а также контролировал фирмы, связанные с денежным кредитованием, винным бизнесом и другими коммерческими проектами. Чжао Мэнъяо была секретарём и содиректором нескольких гонконгских компаний.
