Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выявила около $270 млн подозрительной финансовой активности, потенциально связанной с мошенничеством в федеральных программах помощи студентам. Материалы передали федеральным следователям.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что ведомство работает с финансовыми организациями и правоохранительными органами, чтобы выявлять мошеннические схемы, возвращать похищенные средства и привлекать виновных к ответственности.
Министр образования Линда Макмахон сообщила, что в начале этого года был запущен новый инструмент FAFSA для выявления мошенничества на начальном этапе оформления федеральной студенческой помощи. По ее словам, сотрудничество с рабочей группой Белого дома по борьбе с мошенничеством, растратами и злоупотреблениями помогло сэкономить американским налогоплательщикам более $2 млрд менее чем за два года.
В июле FinCEN предупредила финансовые организации о мошенничестве с помощью студентам и попросила сообщать о подозрительных операциях. С тех пор они подали почти 100 сообщений о подозрительной активности. Анализ этих данных выявил более 20 тысяч потенциально подозрительных транзакций с февраля 2026 года.
FinCEN подчеркнула, что эти сообщения не дают полного представления о масштабах подозрительной активности. Информацию передали правоохранительным органам для дальнейшего расследования.
В таких схемах преступники могут использовать украденные персональные данные, чтобы записывать на занятия фиктивных студентов, либо привлекать реальных людей и присваивать выплаты, оформленные на их имя. Иногда в этом помогают сотрудники учебных заведений, которые находят подставных студентов или меняют их учебные записи.
Мошенничество сокращает средства грантов, предназначенные студентам, и может лишить настоящих учащихся возможности записаться на занятия, занятые фиктивными студентами. Люди, чьи данные украли, иногда остаются ответственными за долги, которых не брали.
Перевод с английского выполнен с помощью искусственного интеллекта. Источник: Министерство финансов США
