АҚШ Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстармен күрес желісі (FinCEN) «Economic Outcast» операциясы аясында қаржы ұйымдарын Иран режимінің діни қайырымдылық желілерін ықтимал теріс пайдалану жағдайлары туралы хабарлауға шақырды. Ескерту діни садақалар мен хумс қаражатының басқа мақсатқа бағытталу қаупіне қатысты.
Қаржы министрі Скотт Бессент қаржы ұйымдары анықтап, хабарлаған деректер құқық қорғау органдарына Иран режимі және оған көмектесетін қаржы желілерін оқшаулауға жәрдемдесетінін айтты.
FinCEN мәліметінше, Иран режимі Ирандағы және көршілес елдердегі діни ұйымдарды элитасын байытуға, Иран халқын басып-жаншуға және шетелдегі терроризмді қолдауға пайдаланған. Режим әлемдегі шиит қауымынан жиналатын хумс төлемдерін де өз қызметіне бағыттауы мүмкін. Кейбір ұйымдар қаражатты режиммен байланысы бар ықпалды ирандық аятоллалардың атынан жинайды.
Ақша Иранға немесе онымен байланысты тұлғаларға бейресми аударым арналары, соның ішінде хавала және қолма-қол ақша тасымалдаушылары арқылы жіберілуі мүмкін. Ескертуде күмәнді әрекеттерді анықтауға арналған белгілер берілген: қайырымдылық қызметі байқалмайтын ұйымның қайырымдылық сұрауы, белгісіз көзден қысқа уақытта ірі қаражат алып, кейін басқа ұйымдарға елеулі аударым жасауы немесе есептілік талаптарын айналып өтуге тырысуы.
Сондай-ақ қайырымдылық ұйымынан түсім алып, кейін ақшаны қолма-қол шешіп алатын не басқа жаққа аударатын, бірақ ұйыммен айқын іскерлік байланысы жоқ клиенттің әрекеті назар аударуға тұрарлық деп көрсетілген.
FinCEN заңды қайырымдылық ұйымдары қаржылық қызметтерге қол жеткізіп, қаражатты ашық арналары арқылы аударуы керегін атап өтті. Банктерге қайырымдылық және коммерциялық емес ұйымдардың тәуекелін бағалағанда клиентті тексеру талаптарын тәуекелге негізделген тәсілмен қолдану ұсынылды.
Ағылшын тілінен жасанды интеллект көмегімен аударылды. Дереккөз: АҚШ Қаржы министрлігі
