Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в рамках операции Economic Outcast призвала финансовые организации сообщать о возможном использовании иранским режимом религиозных благотворительных сетей. Речь в том числе идет о перенаправлении религиозных пожертвований и средств хумса.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сведения, выявленные и переданные финансовыми организациями, могут помочь правоохранительным органам изолировать иранский режим и связанные с ним финансовые структуры.
По данным FinCEN, режим использовал религиозные организации в Иране и соседних странах для обогащения элит, финансирования репрессий против иранского народа и поддержки терроризма за рубежом. Он также может перенаправлять платежи хумса, которые собирают среди шиитских общин по всему миру. В некоторых случаях сбор ведется от имени влиятельных иранских аятолл, связанных с режимом.
Деньги могут переводить в Иран или связанным с ним лицам через неформальные каналы, включая хавалу и курьеров с наличными. В предупреждении перечислены признаки возможной незаконной деятельности: сбор пожертвований организацией без заметной благотворительной работы, получение крупных сумм из неизвестного источника с последующими значительными переводами, а также попытки обойти требования отчетности и хранения документов.
Еще один признак — получение клиентом переводов от благотворительной организации, с которой у него нет очевидных деловых отношений, с последующим снятием денег наличными или их отправкой дальше.
FinCEN подчеркнула, что добросовестные благотворительные организации должны иметь доступ к финансовым услугам и переводить деньги через прозрачные каналы. Банкам рекомендовано применять риск-ориентированный подход к проверке благотворительных и других некоммерческих клиентов.
Перевод с английского выполнен с помощью искусственного интеллекта. Источник: Министерство финансов США
