Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование в отношении директора ТОО «Bal halal» по факту хищения средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок.
В 2023–2024 годах компания получила 1,15 млрд тенге на четыре проекта по выпуску инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами. Деньги предназначались для закупки оборудования и сырья, подготовки производственных помещений, монтажных и ремонтных работ, а также организации выпуска продукции.
Следственные эксперименты показали, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами. Для вывода денег использовали ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и услуг на его счета перечислили 736,4 млн тенге.
В схеме также участвовали ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ». По данным следствия, контроль за проектами был формальным: акты мониторинга составляли без выезда на производственные объекты и проверки работ. Документы готовили сотрудники «Bal halal», а подписывали члены мониторинговых групп.
После обналичивания денег подозреваемая, как сообщает следствие, внесла 88,5 млн тенге наличными на банковские счета «Bal halal», представив их как собственные средства софинансирования проектов. Общий ущерб составил 945 млн тенге.
Подозреваемую поместили под стражу. С санкции суда арестовано ее имущество стоимостью 830 млн тенге, включая пять земельных участков, четыре автомобиля, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
