В Кызылординской области осудили организаторов незаконного криптообменника и легализации преступных доходов. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным следствия, осужденные торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана» и без соответствующего разрешения. Они реализовали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге, а доход от незаконного обмена составил 178 млн тенге.
Один из осужденных легализовал деньги, полученные от продажи наркотиков. Для приёма и перевода средств привлекали дропперов, предоставлявших свои банковские счета. Общая сумма переводов превысила 600 млн тенге.
