Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой «R.O.I.», которая действовала под видом потребительского кооператива.
Граждан привлекали к программам приобретения движимого и недвижимого имущества, заключали с ними договоры паенакопления и принимали денежные взносы. По версии следствия, деньги новых участников направляли на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность.
Потерпевшими признаны 275 человек. Общий ущерб, по данным ведомства, составил 217 млн тенге.
Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», оформив переводы как оплату консультационных услуг.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek». По версии следствия, они находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
Суд санкционировал арест трёх автомобилей, 25 квартир и банковских счетов. Организатора поместили под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
