Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о соглашении с Bank of America, N.A. на сумму $11 662 930. Банк согласился урегулировать потенциальную гражданскую ответственность.
Дело касается 475 предполагаемых нарушений санкционных программ в отношении России, Беларуси, Ирана, Бирмы и Сомали, а также программ против наркотрафика и международного терроризма.
По данным OFAC, банк обрабатывал платежи с участием заблокированных банков. Кроме того, он не обеспечил надлежащий приоритет проверкам клиентов, чьи имена и даты рождения точно совпадали с данными заблокированных лиц, и своевременно не обновлял списки наблюдения после включения лиц в перечни OFAC.
