АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Bank of America, N.A. компаниясымен 11 662 930 доллар төлеу туралы келісімге келгенін хабарлады. Банк ықтимал азаматтық жауапкершілігін реттеуге келісті.
Іс Ресей, Беларусь, Иран, Бирма және Сомалиге, сондай-ақ есірткі айналымына және халықаралық терроризмге қарсы санкциялық бағдарламаларға қатысты 475 ықтимал бұзушылықты қамтиды.
OFAC мәліметінше, банк бұғатталған банктерге қатысы бар төлемдерді өңдеген. Сонымен қатар бұғатталған тұлғалармен аты-жөні және туған күні дәл сәйкес келетін клиенттерге қатысты дабылдарға басымдық бермеген, OFAC санкциялық тізімге енгізгеннен кейін бақылау тізімдерін уақытында жаңартпаған.
